Рада изменила закон про отмывание доходов: что нового

Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в законе №8008 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения". Изменения касаются защиты финансовой системы Украины от действий государства.

Об этом сообщил глава налогового и финансового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Что решили нардепы

"Данный законопроект направлен на обеспечение защиты экономических и внутренних интересов национальной безопасности Украины, территориальной целостности, а именно защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих вследствие агрессии России в Украине, в частности, путем недопущения к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, которые являются гражданами россии и/или поддерживают вооруженную агрессию против Украины", — написал он.

В законе предусматриваются следующие пункты:

• расширить список клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений с лицами, связанными с Российской Федерацией;
• включить олигархов в список клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;
• исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;
• расширить признаки пороговой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо русской Федерации и другое.

Гетманцев уточнил, что проект закона разработан на просьбу нормы Директивы Евросоюза 2015/849 и стандартов FATF.

Напомним, что Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия страной, временно оккупированной россией. Также Совет осудил геноцид чеченского народа, совершенный россиянами.

В пояснительной записке к постановлению народные депутаты Украины напомнили, что Чечня еще в ноябре 1991 провозгласила свою независимость и вышла из состава СССР.