Рада змінила закон про відмивання доходів: що нового

Верховна Рада України проголосувала за зміни до закону №8008 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масової поразки". Зміни стосуються захисту фінансової системи України від дій держави.

Про це повідомив голова податкового та фінансового Комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

Що вирішили нардепи

"Цей законопроєкт спрямований на забезпечення захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, а саме захисту фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії Росії в Україні, зокрема, шляхом недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами Росії та/або підтримують збройну агресію проти України", - написав він.

У законі передбачаються такі пункти:

• розширити список клієнтів, яким суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ризик ділових відносин з особами, пов'язаними з Російською Федерацією;
• включити олігархів до списку клієнтів, яким СПФМ має встановити високий ризик ділових відносин;
• виключити підсанкційних осіб зі списку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику, залишивши для таких осіб високий рівень ризику;
• розширити ознаки порогової операції ознакою, у якому однією з учасників операції є особа Російської Федерації та інше.

Гетьманцев уточнив, що проєкт закону розроблено на прохання норми Директиви Євросоюзу 2015/849 та стандартів FATF.

Нагадаємо, що Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія країною, тимчасово окупованою росією. Також Рада засудила геноцид чеченського народу, здійснений росіянами.

У пояснювальній записці до постанови народні депутати України нагадали, що Чечня ще у листопаді 1991 року проголосила свою незалежність і вийшла зі складу СРСР.