У двох країнах ЄС арештували російські активи: з якої причини
Поділитися
Уряди Бельгії та Латвії наклали арешт на російські активи у справі про відмивання грошей, в результаті якої вбили юриста Сергія Магнітського. Зазначається, що бельгійський слідчий суддя Бруно де Хоус арештвав близько 400 тисяч євро виручки від продажу квартири в бельгійському місті Антверпен. Він також звинуватив двох росіян - Сергія Медведєва та Ірину Теркіну - у відмиванні грошей.
Про це повідомляє Euobserver.
Читайте також: “Велике переселення”: хто може збирати валізи з Конча-Заспи та Пущі-Водиці
Як пише видання, це зробили ще торік, однак розслідування досі є конфіденційним і британський хедж-фонд, з якого спочатку розкрадали гроші - Hermitage Capital в Лондоні, дізнався про події лише минулого тижня.
"Hermitage підтверджує, що влада Бельгії вилучила кошти від продажу майна в Антверпені, придбаного російською парою (Медведєвим і Теркіною – ред.)", - заявив виданню представник фонду.
Адвокат Карел Де Містер, який працює в Hermitage Capital від імені бельгійської юридичної компанії Van Cauter Advocaten, заявила, що на цю мить не зрозуміло, де перебувають двоє росіян.
"Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії можна буде знайти додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, попросимо їх також арештувати", - додала вона.
Йдеться про дворівневу квартиру на вулиці Чорних сестер у старому місті Антверпена, яку росіяни придбали у 2008 році, а продали для прибутку у 2019 році. Але, за даними Hermitage, ці гроші були лише частиною 4 мільйонів євро, відмитих прихильниками російських чиновників та бандитів у бельгійських банках.
Читайте також: Замішані “земельні махінатори”: Лещенко розповів, чому ветерани не отримали свою землю
Крім того, ці гроші були також частиною майже 200 мільйонів євро, відмитих у багатьох країнах ЄС після того, як злочинна група привласнила їх з Hermitage в Росії та призвела до смерті адвоката фірми Магнітського, коли той виступив із заявою.
Також, Латвія наприкінці травня конфіскувала придбану росіянином квартиру вартістю 230 тис. євро у Ризі.
"Нерухомість була конфіскована через відкриття - вона була придбана за кошти, пов'язані зі "справою Магнітського", - заявив керівник підрозділу з економічних злочинів у латвійській поліції Петерис Бауска.
Також він додав, що цю нерухомість придбав громадянин РФ у обмін на дозвіл на тимчасове проживання. В обох випадках викрадені кошти надходили через банки на Кіпрі, в Естонії та Латвії від імені підставних фірм.
Як відомо, Сергій Магнітський розкрив шахрайство на 230 мільйонів доларів і заявляв про причетність російських чиновників до злочину. Він був затриманий і поміщений у СІЗО, де зазнавав катувань, і за рік був доведений до смерті.
ЄС, США та Британія прийняли знакові санкції проти порушників прав людини, пов’язаних зі справою Магнітського.
Нагадаємо:
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про визнання необґрунтованим активом квартири народного депутата Михайла Волинця. Чиновник вказав у своїй декларації, що вона коштує 7 млн гривень, однак, зважаючи на законні доходи, такої суми для купівлі депутат не мав.
- Заступник голови комітета Верхаоної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла зазначила в декларації, що її київська квартира коштує 6000 доларів. Ця сума відповідно є в декілька разів нижчою за ринкову та суми у попередніх деклараціях політикині.
Більше оперативних новин шукайте в Telegram Новини.Live.
Читайте Новини.LIVE!
